İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı bir açıklama yayımladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şirket hesaplarında 2024 yılı Temmuz–Aralık dönemleri arasında 211 milyon TL’nin üzerinde para girişi, 2025 yılının ilk 5 ayında ise yaklaşık 12 milyar TL para girişi tespit edildi.
ŞİRKET HESAPLARINDAN YURT DIŞINA MİLYARLARCA LİRA AKTARILMIŞ
Açıklamaya göre şirket hesaplarına giren 12.350.393.826,73 TL’nin önemli bir bölümünün yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlara ve çeşitli tüzel kişilere gönderildiği belirtildi.
MASAK’ın açık kaynak verileri üzerinden yaptığı analizlerde, 23 Temmuz 2025’e kadar toplam 769.786.012 USDT kripto girişinin, 769.446.673 USDT ise kripto çıkışının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 330.777.643,10 USDT tutarında kripto çekiminin platform dışı cüzdanlara aktarıldığı bildirildi.
DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ
İncelemelerde, şirket hesaplarından para gönderilen 802 kişinin büyük bölümünün dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve banka/kredi kartı kötüye kullanımı gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
663 şüpheli hakkında bu suçlardan dolayı işlem yapıldığı veya şirket hesabına para gönderen kişiler arasında bu suçlara karışmış olanların yer aldığı aktarıldı. Başsavcılık, yasa dışı gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışındaki platformlara aktarıldığını ve bu yolla malvarlığının gizlendiğini değerlendirerek şirket hakkında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçundan soruşturma başlattı.
22 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Soruşturmada İstanbul başta olmak üzere Hatay, Kocaeli ve yurt dışı dahil toplam 22 şüphelinin tespit edildiği, 14 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla 19 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yurt dışında bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
TOPLAM 637 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin toplam değer 637 milyon TL olarak açıklandı. Buna göre 10 adet araç, 7 adet taşınmaz, COINO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete ait varlıklar mahkeme kararıyla donduruldu. Ayrıca, şirketin gerçek kullanıcılarının mağdur olmaması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), COINO A.Ş.’ye kayyım olarak atandı.
