İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, yatırım danışmanlığı hizmeti sunduklarını ve kısa sürede yüksek kazanç elde edileceğini vaat ederek mağdurları ikna ettikleri, ardından farklı banka hesaplarına para transferi yaptırarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul Merkezli Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu Şanlıurfa'ya Uzandı (4)

SUÇ GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKTARILDI

Polis ekiplerinin mali incelemelerinde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve finansal analizlerde, suçtan elde edilen paraların farklı hesaplar arasında transfer edilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı, böylece yasa dışı kazançların finansal sisteme dahil edildiği ortaya çıkarıldı.

İstanbul Merkezli Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu Şanlıurfa'ya Uzandı (3)

ŞANLIURFA DAHİL 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Merkezli Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu Şanlıurfa'ya Uzandı (2)

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yüksek işlem hacmine sahip şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği, suç gelirlerinin sahte faturalarla yasal görünüm kazandırılarak farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalandı."

İstanbul Merkezli Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu Şanlıurfa'ya Uzandı (1)

Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ve para hareketlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü