Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında önemli detaylara ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına göre müşteki M.A.O., sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden kendisine gönderilen sahte ilan bağlantılarıyla dolandırıldı. Şüphelilerin, çeşitli görevlerin yerine getirilmesi halinde yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulunduğu ve bu yöntemle mağduru farklı banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde mağdurun, 5 ayrı banka hesabına toplam 330 bin 504 lira gönderdiği tespit edildi.
8 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ
Olayın aydınlatılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Soruşturma kapsamında saha araştırmaları yapılırken, PARS analiz sistemi üzerinden elde edilen veriler detaylı şekilde incelendi.
Ayrıca banka hareketleri, GSM operatörlerinden alınan bilgiler, ATM işlem kayıtları ve şüphelilerin kullandığı IP adresleri de mercek altına alındı. Elde edilen veriler doğrultusunda şüpheliler arasındaki bağlantılar ve para trafiği adım adım ortaya çıkarıldı.
61 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM İNCELENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler üzerinde gerçekleştirilen analizlerde dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.
İncelemelerde toplam 61 bin şüpheli işlem bulunduğu, bu işlemlerdeki para hareketliliğinin ise yaklaşık 162 milyon liraya ulaştığı belirlendi. Yetkililer, söz konusu para trafiğinin detaylı olarak incelendiğini ve suçtan elde edildiği değerlendirilen hesapların tespit edildiğini bildirdi.
ŞANLIURFA DAHİL 12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Toplanan deliller doğrultusunda Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Konya, Karabük, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin’de belirlenen toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlara çok sayıda jandarma personeli katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin yeni deliller de toplandı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 flaş bellek ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı ve soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirileceği öğrenildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı. Dolandırıcılık ağına ilişkin yeni bağlantıların araştırıldığı soruşturmada, para hareketleri ve şüpheliler arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak incelenmeye devam ettiği bildirildi.