İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi ve ilişkili bazı kişi ve kurumlar hakkında önemli bulgulara ulaşıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şirketin 7258 sayılı Kanun’a aykırı biçimde yasa dışı bahis gelirlerini finansal sisteme soktuğu ve bu eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesi kapsamında “tefecilik” suçu ile bağlantılı olduğu belirtildi.
Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak yasa dışı kazançları “meşru işlem görüntüsü” altında sisteme dahil ettiği değerlendirildi.
MASAK ve TCMB raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, yasa dışı bahis gelirlerinin POS cihazları üzerinden aklandığı, ayrıca Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirket içi kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, şirketin ortağı Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primleri üzerinden para akışı sağladığı ve bu fonların Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.
31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, suç gelirlerinin aklanmasına karıştığı tespit edilen şirket yöneticileri gözaltına alınırken, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konuldu. Şirket, TMSF kayyımlığına devredildi.
Soruşturma kapsamında on altı şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan biri için ek olarak 72 milyon TL değerinde mal varlığına el koyma kararı verildiği bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede kararlılıkla hareket edildiği vurgulandı.
