Bir ihbar üzerine ortaya çıkan POS cihazlarıyla kara para aklama işlemi için dudak uçuklatan bilanço ortaya çıktı.
POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddiasıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendiği belirlendi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara katılan MASAK ve BDDK büyük vurgunun ortaya çıkmasını sağladı.
2022-2024 tarihleri arasında, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’yi aşan işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerin yüzde yüze yakının, yabancı kartlarla gerçekleştirilen işlemler dikkat çekti.
85 şüpheliye yönelik olarak yapılan operasyonlarda aralarında banka yöneticilerinin bulunduğu yaklaşık 61 kişi gözaltına alındığı duyuruldu.
Gerçekleştirilen operasyonlar esnasında dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulduğu belirlendi.
Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 taşınmaza da el konulduğu öğrenildi.
