İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı yönünde bilgiler alındı.

Elde edilen deliler neticesinde 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam etmekte.

100 MİLYAR TL KAMU ZARARINA NEDEN OLDUKLARI ANLAŞILDI

Şüphelilerin yöneticisi olduğu şirketlerin, 09.01.2023–10.12.2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği ancak bu kıymetli madenlerin büyük bölümünün mevzuata uygun şekilde yurtdışına çıkarılmadığı belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, örgütlü hareket eden şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettiği tespit edildi.

Bu yöntemlerle haksız kazanç elde eden şüphelilerin, güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden oldukları anlaşıldı.

Pirinçten Altın Üreten Şebeke Çökertildi

23 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI GÖZALTI, ARAMA, YAKALAMA VE EL KOYMA TALİMATI VERİLDİ

Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplamda 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.

Kaynak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı