Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal suçlarla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yeni yetkilerle donatılıyor. Artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi hedefiyle hazırlanan yeni düzenleme masaya yatırıldı. Planlanan değişiklikler ile banka hesaplarındaki hareketlerin daha sıkı mercek altına alınması öngörülüyor.
ŞÜPHELİ TRANSFERLERE ANLIK TAKİP
Hazırlıkları süren düzenleme kapsamında, banka hesaplarındaki şüpheli para transferleri ve olağan dışı hareketler anlık olarak takip edilecek. MASAK, gerçekleştirdiği denetimlerde riskli gördüğü işlemlere müdahale edebilecek. Sistem üzerinden saptanan olağan dışı hareketlilik durumunda, ilgili hesapların anında dondurulması mümkün hale gelecek.
11. YARGI PAKETİ İLE YASALAŞACAK
Edinilen bilgilere göre, MASAK’a tanınacak bu geniş yetkilerin 11. Yargı Paketi içerisinde yer alması planlanıyor. Düzenleme ile bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve finansal suçlara karşı proaktif bir koruma kalkanı oluşturulması hedefleniyor.
Finansal suçlarla etkin mücadele
Yeni yetki devriyle birlikte özellikle kara para aklama, yasa dışı bahis ve terörün finansmanı gibi suçların önlenmesinde MASAK’ın elinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.