İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Suç örgütünün, Kapalıçarşı’da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten Kayalar Döviz’in sahipleri ile ortak hareket ettiği ve ticari yapıları paravan olarak kullandığı belirlendi.
HAVUZ HESAP OLARAK KULLANILMASI SAĞLANDI
Örgütün, dikkat çekmemek adına 20-30 yaş aralığında olan, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan şahısları seçtiği saptanmış, bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100.000,00 TL gönderilerek, hesapların yasa dışı bahiste "Havuz Hesap" olarak kullanılması sağlandı.
90 MİLYON TL CİVARINDA HESAP BAKİYESİ
Yürütülen detaylı çalışmalarda, havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketleri incelenmiş, yapılan takipte, işlem hacmi en düşük olan şüphelinin dahi hesap bakiyesinin 90 Milyon TL civarına ulaştığı görüldü.
4 MİLYAR ABD DOLARI OLARAK TESPİT EDİLDİ
Ayrıca toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek amacıyla örgüt lideri ve yöneticileri de dahil olmak üzere tüm şüphelilerin paraları düzenli ve sürekli bir şekilde yurt dışında bulunan 7 ortak kripto cüzdanına aktardığı tespit edildi. Söz konusu örgütün faaliyetleri çerçevesinde toplam işlem hacminin ise 192.367.615.703,37 TL yaklaşık 4 milyar ABD doları olarak tespit edildi.
104 ŞÜPHELİ ŞAHSA YÖNELİK OPERASYON
Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 24 ilde bulunan 104 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edildi.
GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERE EL KONULDU
İcra edilen faaliyet neticesinde, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla-arsa olmak üzere toplam 83 adet menkul, gayrimenkul ve şirketlere (yaklaşık değer 350.000.000,00 TL) el konuldu.
Şahısların tüm banka ve kripto para hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte.