Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporları MASAK analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda örgüt üyelerinin milyarlarca liralık yasa dışı bahis gelirini finansal sistem üzerinden akladığı iddia edildi.
YÜKSEK TUTARLI PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin banka hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Mali incelemelerde hesaplara giren paraların şüphelilerin beyan edilen gelir düzeyleriyle örtüşmediği transferlerin kaynağının ise açıklanamadığı belirlendi.
İncelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların belirli dönemlerde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ardından bu paraların kripto varlık platformları ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplara yönlendirildiği tespit edildi.
KRİPTO VARLIKLAR ÜZERİNDEN SOĞUK CÜZDANLARA AKTARILDI
Başsavcılık tarafından yürütülen teknik ve mali analizlerde, banka hesaplarında toplanan fonların daha sonra kripto varlıklara çevrilerek soğuk cüzdan olarak adlandırılan çevrim dışı dijital cüzdan adreslerine transfer edildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında bu yöntemle toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin aklandığı değerlendiriliyor.
BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında;
- İstanbul'da 23 şüpheliye ait 23 adres,
- Ankara'da 1 adres,
- Sivas'ta 1 adres,
- Diyarbakır'da 1 adres,
Batman'da 1 adres, olmak üzere toplam 27 adreste arama, yakalama ve gözaltı işlemleri için çalışma başlatıldı. Ayrıca Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 1 şüpheli de soruşturma kapsamında yer aldı. Toplamda 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.
