İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bir operasyona daha imza atıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi.
SANAL POS KULLANDILAR
TCMB denetim raporlarında; kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adres alanlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü belirlendi.
Mali analizlerde ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Kuruluş hesaplarında kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. İşlemlerin önemli bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı şekilde yüksek tutarlı transferler yapıldığı, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı belirlendi. Raporda, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik etkin bir denetim mekanizmasının bulunmadığına dikkat çekildi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen bazı hesapların da bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKTARIM ZİNCİRİ
MASAK raporlarına göre; elde edilen suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekildiği belirlendi.
Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde; kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.
5 İLDE 19 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
